2016年11月8日星期二

财政部:已对掩盖1MDB资金挪用的银行家采取行动

转载自《The Edge》:

(吉隆坡7日讯)财政部指出,国家银行已对大马银行(Ambank)的两名银行家Joanne Yu和Cheah Tek Kuang,就掩盖与一马发展公司(1MDB)有关的洗钱交易采取行动。

财政部以书面回复八打灵再也北区国会议员潘俭伟时说,国行已根据2013年金融服务法令、2013年回教金融服务法令,以及2001年反洗钱法令,对与1MDB有关的金融机构进行调查。

然而,财政部并没有说明这些行动是什么。

潘俭伟在10月31日的提问,要求财政部说明对Yu和Cheah上述行为所采取的行动。

“根据调查结果,国行已根据法律授予它的权力,适当地执行了执法行动。”

“国行还可与任何执法机构分享调查结果,并与正在调查此事的机构予以充分合作。”



(编译:陈慧珊)

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