疑掌一马“单位”银行没执照 潘俭伟不满政府拒公开身份

转载自《当今大马》:

国会报道

财政部昨日指一家新银行已取代瑞意银行，托管一马公司子公司Brazen Sky的“投资单位”后，行动党灵北国会议员潘俭伟不满财政部长拒透露新银行名字，更质问难道新银行没有营运执照才有所隐瞒？

潘俭伟今日在国会走廊召开记者会追问财政部，为何不透露新银行的名字？

“这有何秘密，以至于无法向国会下议院公开（新银行）名字？”

过去总是拒绝透露名字

他指，之前财政部受询及谁托管一马公司于开曼群岛的投资基金时，财政部总是拒绝透露，只强调该资金投资于有执照的金融公司。

“现在我们明白，为何部长（当时）拒绝透露该（金融）公司的名字，因为总稽查司已发现，该公司没有执照。”

“现在财政部长拒绝透露托管（一马公司）‘投资单位’的基金管理人，是否因为它也和开曼群岛之前的（金融）公司一样，没有执照？”

潘俭伟所谓的开曼群岛的金融公司，是指新加坡瑞意银行，而新加坡瑞意银行已因涉及一马公司资金流而遭撤回执照。

他质问，财政部长是否担心，若他透露新银行的名字，新银行将面对新加坡瑞意银行的命运，并质疑财政部长有所隐瞒。

一马公司资金变“单位”

一马公司之前存放在开曼群岛的资金转变为“单位”而引起争议，事缘财政部去年3月宣称，一马公司从开曼群岛撤回的23亿美元岸外投资中，有约11亿300万美元以“现款”存在新加坡瑞意银行。

不过财政部接着于去年5月大改口风称，存放在新加坡瑞意银行的相关资产只是“单位”而非现金；一马公司总裁阿鲁甘达承认沟通失误，对此负上责任。

今年5月，新加坡金融管理局基于新加坡瑞意银行违反洗钱条款，撤回执照。瑞士律政司长办公室也正向瑞意银行，展开刑事检控程序。

同时，瑞士金融市场监管局（Finma）指出，瑞意银行在一马公司的生意往来，违反了洗钱条例，因此要求交出9500万法郎（近4亿令吉）的非法盈利。

潘俭伟昨日要求财政部交代，负责看管Brazen Sky公司9亿4000万令吉‘投资单位’的新托管银行，是哪一家银行；财政部证实，一家新银行已取代瑞意银行，成为Brazen Sky的托管银行，惟拒绝透露新银行名字。